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字幕,四川升达林业工业股份有限公司公告(系列),氤氲

证券代码:002259 证券简称:*ST升达 布告编号:2019-065

四川升达林业工业股份有限公司

第五届董事会第四次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

2019年6月14日,四川升达林业工业股份有许风顾奕南限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议以通讯办法举行。会议应参与表决董事6人,现场实践参与6人。公司监事及高档管理人员列席了本次会议,会议举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。会议由董事长单洋先生掌管,经与会董事仔细审议,构成如下抉择:

(一)审议经过《关于提名公司第五届董事会独立董事提名人的方案》;

表决成果:6票拥护,0票对立,0票放弃。

赞同易小颜sandy提名郭彪先生、石传省先生、王迪迪先字幕,四川升达林业工业股份有限公司布告(系列),氤氲生(简历附后)为公司第五届董事会独立董事提名人,任期自股东大会经过之日起至第五届董事会届满之日止,上述独立董事提名人的任职资历和独立性经深圳证券买卖所审理无异议后,方能提交公司股东大会审议。详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事辞去职务及补选独立董事的布告》。

独立董事对公司本次提名独立董事提名人宣布了赞同的独立定见,内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

本方案需求提交公司 2019年第2次暂时股东大会审议。

(二)审议经过《关于公司推举第五届董事会非独立董事的方案》;

表决成果长耀堂:6票拥护,0票对立,0票放弃。

赞同推举王海潮先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事,并提请公司股东大会审议,任期自股东大会经过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选董事的布告》。

独立董事对本次公司推举非独立董事宣布了赞同的独立定见,内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

本方案需求提交公司 2019年第2次暂时股东大会审议。

(三)审议经过《关于举行2019年第2次暂时股东大会的方案》

表决成果:6票拥护,0票对立,0票放弃。

详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》。

特此布告。

董 事 会

二〇一九年六月十七日

附件:

1、郭彪先生:男,1980年2月生,我国国籍,汉族,结业于英国诺丁汉大学,金字幕,四川升达林业工业股份有限公司布告(系列),氤氲融学博士,现在担任我国人民大学财务金融学院使用金融系副系主任、副教授,曾在西交利物浦大学担任访问学者,曾上任于衡泰软件(我国)危险立异组司理、AHL,Man Group(英式曼基金)计算量化研究员、Fintegral Consulting量化咨询师。郭彪先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监沃野飘香事、高档管理人员不存在相相联系,到布告宣布日,其未持有公司股票。

2、石传省先生:男,1974年12月生,我国国籍,汉族,毕字幕,四川升达林业工业股份有限公司布告(系列),氤氲业于华东政法大学,本科,现在上任于上海市海华永泰律师事务所高档合伙人,曾上任于上海市位育中学教师、太平洋稳妥上海分公司培训师。现为甘肃清河源清真食物股份有限公司独立董事、上海新江湾出资开展有限公司董事。石传省先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,到布告宣布日,其未持有公司股票,其已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。

3、王迪迪先生:男,1974年2月生,我国国籍,汉族,结业于西南财经大学,工商管理学硕士,注册税务师、注册会计师,现在担任四川德维会计师事务所有限责任公司总司理,曾上任于成都市审计局、成都中大会计师事务所、四川同德会计师事务所,曾为西藏银河科技开展股份有限公司(股票代码000752)独立董事。王迪迪先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,到布告宣布日,其未持有公司股票,其已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。

4、王海潮先生:男,我国国籍,1970年1月生,本科,2005年12月结业于中共河南省委党校经济管理专业,曾上任于焦作市怀泉中药厂工作室主任及副厂长,现在担任保和堂(焦作)制药有限公司常务副总司理及党支部书记、温县工商联副主席、温县第十字幕,四川升达林业工业股份有限公司布告(系列),氤氲四届人大代表及常委。王海潮先生到布告宣布日,其未持有公司股票。

经审理郭彪先生、石传省先生、王迪迪先生、王海潮先生不存在《公司法》第146条规矩的景象;不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法,且期限没有届满的景象;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员;最近三年内未受到我国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经过在最高人民法院网查询,上述董事提名人均不属于“失期被执行人”。

证券代码:002259 证券简称:*ST升达 布告编号:2019-066

四川升达林业工业股份有限公司关于

举行2019年第2次暂时股东大会的告诉

四川升达林业工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2019年6月14日举行,会议决定于2019年7月3日举行公司2019年第2次暂时股东大会,现就本次股东大会告诉如下:

一、举行会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第2次暂时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、公司第五届董事会第四次会议审议经过了《关于举行2019年第2次暂时股东大会的方案》。本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等的规矩。

4、会议举行日期和时刻

现场会议时刻:2019年7月3日(星期二)下午14:00

网络投票时刻:2019年7月2日一2019年7月3日,其间:

(1)经过深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)买卖体系进行网络投谢茸儿票的详细时刻为:2019年7月3日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;

(2)经过深交所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的详细时刻为:2019年7月2日下午15:00至2019年7月3日下午15:00期间的恣意时刻。

5、会议举行办法:现场投票和网络投票相结合的办法

公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络办法的投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

股东在投票表决时,同一股份只能挑选现场投票、网络投票中的一种办法,不能重复投票。同一股份经过现场、网络办法重复投票的,以第一次投票表决成果为准。网络投票包括证券买卖体系和互联网投票体系两种投票办法,同一股份只能挑选其间一种办法。

6、股权登东北丈母娘记日:2019年6月26日(星期三)

7、到会目标:

(1)到2019年6月26日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时刻内参与网络投票。

(2)本公司董事、监事和高档管理人员。

(3)本公司延聘的律师及其他人员。

8、会议地址:北京市朝阳区红坊路8号江南文明构思园8号楼二层会议室

二、会议审议事项(一)本次股东大会将审议以下方案:

1、《关于提名公司第五届董事会独立董事提名人的方案》:(本方案选用累积投票制逐项表决)

1.01推举郭彪为第五届董事会独立董事的方案;

1.02推举石传省为第五届董事会独立董事的方案;

1.03 推举王迪迪为第五届董事会独立董事的方案。

2、《关于公司推举第五届董事会非独立董事的方案》。

独立董事提名人的字幕,四川升达林业工业股份有限公司布告(系列),氤氲任职资历和独立性需求经深圳证券买卖所存案审理无异 议后,方可提交公司股东大会审议。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数,股东能够将所假如奥特曼打不赢小怪兽具有的推举票数以应选人数为限在提名人 中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。

上述方案现已2019年6月14日举行的公司第五届董事会第四次会议审议经过,详细内容详见于2019年6月18日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

上述方案公司将对中小出资者表决独自计票,独自计票成果将于股东大会抉择布告时一起揭露宣布。中小出资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高档管理人员;(2)独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。

(二)本次股东大会提案编码

三、会议挂号办法

1、现场股东大会会议挂号办法:

(1)自然人股东须持自己身份证和持股凭据进行挂号;托付代理人到会会议的,须持自己身份证、授权托付书和持股凭据进行挂号;

(2)法人股东由法定代表人到会会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭据进行挂号;由法定代表人托付的代理人到会会议的,需持自己身份证、营业执照复印件、授权托付书和持股凭据进行挂号;

(3)异地股东能够书面信函或传真处理挂号,信函或传真以抵达本公司的时刻为准。

2、 挂号时刻:2019年7月1日、7月2日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

3、挂号地址:公司证券部。

4、会上若有股东需求讲话,请于2019年7月2日下午5点前,将讲话提纲提交公司证券部。

四、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

五、其他

1、联系办法

公司地址:四川省成都市锦江区东华正街42号26楼

联系人:胡秀梅

邮 编:610016

电子邮箱:sdlyhxm@sina.com

联系电话:028-86783590

传 真:028-86755286

2、会期半响,凡参与会议的股东食宿及交通费自理。

六、备检文件

1、公司第五届董事会第四次会议抉择。

董 事 会

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362259

2、投票简称:升达投票

3、填写表决定见或推举票数

本次股东大会方案分为累积投票方案和非累积投票方案。

关于非累积投票方案,填写表决定见,赞同、对立、放弃。

关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投 0 票。

累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

提案组下股东具有的推举票数举例如下:

推举独立董事(如方案 1,选用等额推举,应选人数为 3 人)

股东所具有的推举票数字幕,四川升达林业工业股份有限公司布告(系列),氤氲=股东所代表的有表决权的股份总数3

股东能够将所具有的推举票数在 3 位独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年7月3日的买卖时刻,即 9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1. 互联网投票体系开端投票的时刻为2019年7月2日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年7月3日(现场股东大会完毕当日) 下午3:00。

2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资 者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得 “深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二:

2019年第2次暂时股东大会授权托付书

本单位(自己)作为四川升达林业工业股份有限公司股东,托付 先生(女士)代表我单位(个人)到会2019年7月3日举行的四川升达林业工业股份有限公司2019年第2次暂时股东大会。并对会议方案行使如下表决权,对未作详细指示的,受托人有权/无权依照自己的意思表决。

阐明:

1、请在对方案投票挑选时打“”,“赞同”“对立”“放弃”都不打“”视为 放弃,“赞同”“对立”“放弃”一起在两个或以上挑选中打“”视为废票处理;

2、本授权托付有用期:自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕时。

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证或营业执照号码: 受托人身份证号码:

托付人持有股份性质: 托付人持有股数:

托付人股东帐户: 托付日期:

注:此"授权托付书"的剪报或复印件办法均有用。授权托付书必须在挂号时刻内送达至挂号地址。

证券代码:002259 证券简称:*ST升达 布告编号:2019-067

四川升太阳神云资讯达林业工业股份有限公司关于 陈二珂

独立董事辞去职务及补选独立董事的布告

一、关于公司独立盛夏科技在线布局董事辞去职务的事项

四川升达林业工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司独立董事王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士的书面辞去职务报告,王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士因为个人原因请求辞去公司第五届董事会独立董事职务,辞去职务后不在公司任职。依据《公司法》、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》和《公司章程》等相关规矩,其辞去职务请求将在公司股东大会推举出新任独立董事后收效。在此期间,王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士仍将依照有关法令、行政法规和《公司章程》的规矩持续实行独立董事及董事会相关专业委员会委员的责任。 王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士均未持有公司股票。

王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士在担任公司第五届董事会独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司对王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士在任职期间为公司所做的奉献表明衷心感谢。

二、关于补选公司独立董事的事项

公司于2019年6月14日举行第五届董事会第四次会议,审议经过了《关于提名公司第五届董事会独立董事提名人的方案》。经公司董事会提名委员会审理,赞同提名郭彪先生、王骏河湾事情迪迪先生、石传省先生为公司第五届董事会独立董事提名人(简历附后),任期自股东大会经过之日起至第五届董事会届满之日止,上述独立董事提名人的任职资历和独立性经深圳证券买卖所审理无异议后,方能提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次补选事项宣布了赞同的独立定见。

董 事 会

附件:

1、郭彪先生:男,1980年2月生,我国国籍,汉族,结业于英国诺丁汉大学,金融学博士,现在担任我国人民大学财务金融学院使用金融系副系主任、副教授,曾在西交利物浦大学担任访问学者,曾上任于衡泰软件(我国)危险立异组司理、AHL,Man Group(英式曼基金)计算量化研究员、Fintegral Consulting量化咨询师。郭彪先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,到布告宣布日,其未持有公司股票。

2、石传省先生:男,1974年12月生,我国国籍,汉族,结业于华东政法大学,本科,现在上任于上海市海华永泰律师事务所高档合伙人,曾上任于莱巴里科娃上海市位育中学教师、太平洋稳妥上海分公司培训师。现为甘肃清河源清真食物股份有限公司独立董事、上海新江湾出资开展有限公司董事。石传省先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,截赵景强至布告宣布日,其未持有公司股票,其已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。

3九域帝尊、王迪迪先生:男,1974年2月生,我国国籍,汉族,结业于西南财经大学,工商管理学硕士,注册税务师、注册会计师,现在担任四川德维会计师事务所有限责任公司总司理,曾上任于成都市审计局、成都中大会计师事务所、四川同德会计师事务所,曾为西藏银河科技开展股份有限公司(股票代码000752)独立董事。王迪迪先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,到布告宣布日,其未持有公司股票,其已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。

经审理郭彪先生、石传省先生、王迪迪先生不存在《公司法》第146条规矩的景象;不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法,且期限没有届满的景象;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员;最近三年内未受到我国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌犯产组词罪百结消汤剂被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经过在最高人民法院网查询,上述独立董事提名人均不属于“失期被执行人”。

证券代码:002259 证券简称:*ST升达 布告编号:2019-068

关于补选董事的布告

依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及《公司章程》等有关规矩,经四川升达林业工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名委员会检查,董事会提名王海潮先生为公司第五届董事会非独立董事,公司于2019年6月14日举行了第五届董事会第四次会议,审议经过了《关于公司推举第五届董事会非独立董事的方案》,公司董事会赞同补选王海潮先生为公司第五届董事会非独立董事,若王海潮先生被推举为公司董事,公司董事会中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一,其任职期限自股东大会表决经过之日起至第五届董事会任期届满日止。本方案需求提交公司股东大会审议。

王海潮先字幕,四川升达林业工业股份有限公司布告(系列),氤氲生的任职资历契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩,独立董事就此事项宣布赞同的独立定见,详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项宣布的独立定见》。

王海潮先生简历详见附件。

四川升达林业工业股份有限公司董事会

附件:

王海潮先生:男,我国国籍,1970年1月生,本科,2005年12月结业于中共河南省委党校经济管理专业,曾上任于焦作市怀泉中药厂工作室主任及副厂长,现在担任保和堂(焦作)制药有限公司常务副总悍匪重生记司理及党支部书记、温县工商联副主美国少女席、温县第十四届人大代表及常委。王海潮先生到布告宣布日,其未持有公司股票。

经审理王海潮先生不存在《公司法》第146条规矩的景象;不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法,且期限没有届满的景象;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事赵雅芝和周润发的女儿和高档管理人员;最近三年内未受到我国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经过在最高人民法院网查询,上述董事提名人均不属于“失期被执行人”。

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